金管局：扩大金融机构讯息共享平台至个人户口属自愿参与性质

<汇港通讯> 金管局：扩大金融机构共享讯息平台有助「顺藤摸瓜」找诈骗集团金管局建议扩大银行之间的讯息共享平台(FINEST)的资讯分享範围，以涵盖个人户口讯息交换。金管局助理总裁(法规及打击清洗黑钱)陈景宏在立法会财经事务委员会表示，有关建议属银行自愿参与性质，当局希望主要金融机构都能参与，协助打击金融罪行，如果系统足够有效，会按部就班适时增加参与机构数量。陈景宏提到，根据当局和警方资料，涉及骗案的傀儡户口当中，9成属于个人户口，如果可以将共享资讯範围扩大至个人户口，将有助警方及银行业「顺藤摸瓜」找到诈骗集团，打击成效将会更大。陈景宏又指，虽然现时在香港开户有完整的客户审查要求，但有海外不法分子利用本地人开户后转交罪犯用作洗钱，强调扩大资讯共享範围不会区分本地或海外户口，香港或海外注册的企业亦已有机制分享资讯。 (ST)#金管局